Федеральная полиция Бразилии провела крупное расследование и разоблачила схему отмывания более $322 млн через нелегальные ставки, цифровые лотереи и криптовалюты, в которой участвовали популярные музыканты и медийные лица.
- Общая сумма аферы превышает 1,6 млрд бразильских реалов ($322,1 млн).
- Расследование опиралось на данные из резервного копирования iCloud одного из финансовых операторов.
- Задержаны артисты MC Ryan SP и MC Poze do Rodo, а также другие участники схемы.
- Средства отмывались через компании в сфере развлечений и инвестировались в люксовые активы и криптовалюты.
- Криптоактивы заблокированы на крупных биржах: Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin и Foxbit.
Ключевая роль iCloud в раскрытии преступления
Расследование, начавшееся еще в 2025 году в рамках операций Narco Vela и Narco Bet, получило новый импульс благодаря изъятию данных из iCloud бухгалтера Родриго де Паулы Моргаду. Эти файлы позволили правоохранителям воссоздать полную финансовую картину преступной сети.
Хранилище содержало банковские выписки, платежные документы, переписку, корпоративные бумаги, доверенности и данные о криптоактивах. Сопоставляя эти материалы, следователи выявили связи между финансовыми посредниками, фиктивными компаниями, артистами и криптокошельками.
Участие артистов и схема отмывания средств
По версии полиции, MC Ryan SP (Райан Сантана дос Сантуш) выступал как лидер и главный экономический бенефициар. Он якобы использовал музыкальные компании для смешивания легальных доходов с деньгами от нелегальных ставок и цифровых лотерей.
Средства, полученные таким образом, инвестировались в недвижимость, автомобили премиум-класса, ювелирные изделия, часы и криптовалюты. Другой исполнитель, MC Poze do Rodo, также был вовлечен в финансовые структуры, через которые проходили незаконные платежи.
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Общая сумма отмывания | 1,6 млрд реалов ($322,1 млн) |
| Год начала расследования | 2025 |
| Задержанные артисты | MC Ryan SP, MC Poze do Rodo |
| Заблокированные биржи | Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin, Foxbit |
Полиция также связывает схему с международным наркотрафиком, мошенничеством онлайн и переводами за границу. В последнее время рынок криптовалют в Бразилии столкнулся с рядом проблем — от потери биткоинов из-за фейковых приложений до крупных мошенничеств с «криптоэкспертами».